Banco Central do Emirados Árabes Unidos identifica poderoso esquema de lavagem de dinheiro relacionado a Covid-19
Por Davide Barbuscia – Reuters
DUBAI, 19 de setembro (Reuters) – O banco central dos Emirados Árabes Unidos vê riscos crescentes de fluxos financeiros ilícitos decorrentes da pandemia COVID-19, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, disse o banco em relatório publicado no domingo.
O uso de provedores de serviços de dinheiro não licenciados para lavagem de dinheiro aumentou durante a crise do coronavírus no ano passado, disse o relatório, assim como o uso de comércio eletrônico para lavagem de dinheiro.
“Os bloqueios generalizados resultaram em um aumento significativo no comércio eletrônico. Devido à capacidade limitada de movimentar fundos e bens durante a pandemia, os atores ilícitos estão se voltando para o comércio eletrônico como uma ferramenta de lavagem de dinheiro”, disse.
O número das chamadas “mulas de dinheiro” – pessoas que recebem fundos ilícitos em suas contas bancárias para manter ou sacar e transferir para outro lugar, recebendo uma comissão por seus serviços – aumentou, disse o banco, com contas na maioria dos casos pertencentes a indivíduos de baixa renda da África e da Ásia.
O banco identificou riscos de fraude relacionados à pandemia, como empresas ou indivíduos que apresentavam declarações falsas para se qualificar para medidas de apoio de estímulo do governo.
“À medida que continuamos a monitorar e aprender mais sobre a disseminação do COVID-19 em nossas comunidades, observamos recentemente um aumento da ameaça de fraude externa, especialmente com cibercriminosos que exploram canais tradicionais e digitais, para perpetrar remotamente ataques de fraude habilitados para cibernética em escala em um ambiente em rápida evolução “, disse o banco.
O relatório surge no momento em que o banco central intensifica os esforços para combater os fluxos financeiros ilícitos. consulte Mais informação
A Força-Tarefa de Ação Financeira, um monitor intergovernamental contra a lavagem de dinheiro, disse no ano passado que “melhorias fundamentais e importantes” eram necessárias para evitar que os Emirados Árabes Unidos estivessem em sua “lista cinza” de países sob maior monitoramento.
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