Por Patricia Laya , Ben Bartenstein, e Fabiola Zerpa – Bloomberg
Wikimedia Commons
Um financiador indiciado acusado pelos EUA de desenvolver comércio de ouro por alimentos para à Venezuela com a Turquia está ajudando a orquestrar uma troca semelhante com o Irã envolvendo ouro por produtos de gasolina, segundo sete pessoas familiarizadas com o assunto.
Alex Nain Saab Moran, um colombiano que as autoridades norte-americanas consideram um dos homens mais poderosos que apóiam o regime de Nicolas Maduro, viajou para Teerã com executivos da petrolífera estatal Petroleos de Venezuela no mês passado, disseram duas pessoas. Isso fazia parte de um acordo no qual o Irã envia aditivos, peças e técnicos para a nação sul-americana em troca de ouro, disseram eles.
Desde então, conforme relatado pela Bloomberg, as autoridades venezuelanas carregaram cerca de 9 toneladas de ouro – no valor de cerca de US $ 500 milhões – em jatos de propriedade da transportadora Mahan Air, sediada em Teerã. Os registros de voos mostram mais de uma dúzia de viagens do Irã à Venezuela no mês passado.
Saab ajudou a negociar o acordo com o novo ministro do petróleo de Maduro, Tareck El Aissami. Os dois já haviam trabalhado juntos para fortalecer o relacionamento da Venezuela com a Turquia, que incluiu remessas de pelo menos US $ 900 milhões em ouro para o país em 2018. Até então, as autoridades americanas já temiam que parte do metal tivesse chegado a Teerã em violação às sanções. .
“Meu cliente é um empresário de negócios alimentícios”, disse Maria Dominguez, advogada de Saab em Miami, por mensagem de texto. “Negamos qualquer participação nos eventos que você mencionou.” Perguntada se ele havia visitado o Irã por seu negócio de alimentos, ela respondeu: “Não temos mais comentários”.
Pedida para comentar, uma porta-voz do Departamento do Tesouro dos EUA não abordou o papel de Saab. Ela disse apenas que o departamento continuará a aplicar sanções contra a Venezuela e o Irã, acrescentando que “as entidades que continuam a prestar serviços às companhias aéreas iranianas designadas pelos EUA, como a Mahan Air, permanecem em risco de ações sancionatórias”.
Funcionários do Ministério do Petróleo da Venezuela, PDVSA, Mahan Air e Ministério das Relações Exteriores do Irã não responderam aos pedidos de comentários.
As sanções dos EUA restringiram severamente o acesso da Venezuela e do Irã à rede financeira global. O dinheiro vinculado a Caracas geralmente fica preso em contas no exterior devido a restrições. Na fiação do dinheiro com os aliados de Maduro em Moscou, Pequim e Ancara se abstendo de grandes acordos financeiros no momento, o Irã está emergindo como um parceiro importante para o regime.
Na semana passada, o secretário de Estado Mike Pompeo disse estar “profundamente preocupado” com os voos Venezuela-Irã. Alguns deles fizeram longas escalas em Argel. Autoridades dos EUA pediram à Argélia, assim como aos vizinhos Marrocos e Tunísia, que negassem à Mahan Air o corredor de voo internacional necessário para chegar à Venezuela, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Chefão das drogas
Como os perfis de El Aissami e Saab aumentaram nos últimos anos, o governo Trump prestou atenção. Em janeiro de 2017, Maduro escolheu El Aissami para ser vice-presidente. Um mês depois, o Departamento do Tesouro dos EUA o sancionou sob a Lei de Designação de Chefes de Narcóticos Estrangeiros, alegando que ele protegia os traficantes de drogas e supervisionava uma rede de aviões e navios exportando milhares de quilos de cocaína. El Aissami negou as alegações, chamando-as de “provocações infelizes”.
Em julho passado, Saab foi indiciado por acusações federais de lavagem de dinheiro que o acusam de subornar autoridades venezuelanas e canalizar mais de US $ 350 milhões para contas no exterior, como parte de um programa alimentar destinado a atender pessoas que passam fome na Venezuela.
Na época, Saab não respondeu a pedidos de comentários ou perguntas escritas enviadas a dois de seus advogados. Em uma entrevista de 2017 ao jornal El Tiempo, ele negou estar envolvido em contratos corruptos com a Venezuela. “Sou um livro aberto, e minhas contas estão limpas e minha consciência está limpa”, disse ele.
Hoje, as únicas fontes confiáveis de dinheiro do regime Maduro são petróleo e ouro. O petróleo por muito tempo representou mais de 95% da receita de exportação do país. A recente queda nos preços, aliada às sanções dos EUA e à deterioração das instalações, tornaram o ouro mais valioso hoje. No mês passado, seu preço no mercado aberto subiu ao mais alto em mais de sete anos.
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